Отзывы наших клиентов

Александр
Наталья
Андрей
Андрей
Николай

АНО ДПО «ЦППК» проводит курсы переподготовки по финансовому мониторингу по всей России. Это последипломное образование для руководителей, бухгалтеров, финансистов, экономистов или юристов с дипломом ВУЗа или ССУЗа. Они проходят курсы, чтобы получить новую квалификацию и осуществлять внутренний контроль по противодействию отмыванию денег на предприятии.

Что такое финмониторинг

Курсы финансового мониторинга — последипломное образование по программе ДПО. Фокус программы сосредоточен на комплексных мерах по противодействию на предприятии отмыванию денег, полученных преступным путем. По закону такие меры обязаны предпринимать организации, которые проводят операции с финансами. Это банки и МФО, страховые и управляющие компании, ломбарды и букмекеры, продавцы ювелирных изделий, агентства недвижимости и другие организации, определенные закона № 115-ФЗ.

За исполнение этих требований на предприятии отвечают специальные должностные лица, подготовку которых проводим в ЦППК. На курсах обучения финансовому мониторингу эти лица учатся:

  • Разрабатывать и обновлять правила внутреннего контроля
  • Сопровождать процесс постановки на учет в Росфинмониторинге или Пробирной палате
  • Проведению идентификации клиентов с присвоением уровня риска
  • Выявлять и блокировать подозрительные сделки, уведомлять о них государственные надзорные органы
  • Мониторить и находить клиентов с высоким уровнем риска
  • Сопровождать проверки Росфинмониторинга и т.д.

Описание курса 

Обучение по управлению экономикой в организации и финмониторингу проводим очно-заочно. Для организации подготовки ответственных без отрыва от труда используем дистанционные технологии — обучаем слушателей через интернет. Занятия проводим на базе образовательной площадки ДПО. Учащиеся получают учебные материалы и задания в электронной форме. Теоретическую часть проходят самостоятельно — в свободное или рабочее время, практические навыки приобретают по месту работы. В завершение проходят проверку знаний в форме тестирования и получают диплом по почте.

Цели и задачи

Миссия ЦППК: подготовка слушателей к новому виду профессиональной деятельности — мониторингу операций клиентов во исполнение требований законодательства. Слушатели получают диплом установленного образца. Он подтверждает исполнение квалификационных требований и позволяет назначать выпускников ЦППК в качестве ответственных за внутренний мониторинг лиц.

Программа переподготовки по управлению экономикой и финансовому мониторингу в организации по всей России

Программа курса учитывает требования Постановления Правительства № 492. Она охватывает основы финбезопасности, контроллинг финансовых потоков, внутренний контроль и аудит и иные прикладные вопросы. Трудоемкость — 250+ часов.

Диплом о профессиональной переподготовке

После окончания курсов вы получите диплом государственного образца.

Мы аккредитованы и имеем право на осуществление образовательной деятельности

Легитимность лицензии можно проверить на официальном сайте Минобразования

Гарантии, которые Вы получаете

Документы
в срок
Мы четко соблюдаем сроки, так как дорожим вашим временем
100% качество
наших услуг
Мы несем полную ответственность за свою работу
Гарантия подлинности документов
У нас есть все необходимые лицензии и сертификаты
Бесплатная
инфо поддержка
Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы

Сколько стоит обучение
по всей России

Стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек заявленных на обучение единовременно

Отзывы

Наши клиенты